Certains de ces clients utilisent ces faux documents d'identité pour commettre des fraudes à l'encontre de victimes se trouvant dans d'autres pays.
ويستخدم بعض العملاء وثيقة التعريف الشخصية الزائفة لارتكاب عمليات احتيال ضد الضحايا في بلدان أخرى.
Les clients du CCI sont par définition de petits établissements, qui nécessitent des projets correspondant à leur capacité d'absorption.
أما عملاء المركز فهُم، بالتعريف، كيانات صغيرة بحاجة إلى مشاريع تتماشى مع قدراتها على الاستيعاب.
Certains des clients revendent les faux documents d'identité à des groupes criminels organisés ou à des terroristes pour faciliter la commission d'autres infractions, comme le trafic de drogues, le blanchiment d'argent ou la contrebande.
ويبيع عملاء آخرون وثيقة التعريف الشخصية الزائفة إلى الجريمة المنظمة أو إلى إرهابيين لتسهيل ارتكاب جريمة أخرى، مثل الاتجار بالمخدرات، أو غسل الأموال أو الاتجار في المهربات.
Or, grâce aux efforts concertés déployés sur le plan international, beaucoup d'entre eux ont déjà corrigé leurs pratiques en retirant leurs licences aux banques écrans ou en renforçant l'obligation d'identifier les clients lorsqu'il s'agit de sociétés.
بيد أنه بفضل الجهود الدولية المنسقة، حسَّن كثير من المراكز المالية الخارجية بالفعل من ممارساتها بإلغاء تراخيص مصارف التلاعب المالي أو تعزيز اشتراطات تعريف شخصية العملاء فيما يتعلق بالشركات.